董事会秘书2025年度工作总结及下年度计划：筑牢合规基石赋能价值成长

2025年是资本市场深化改革的关键之年，也是公司战略转型与高质量发展的攻坚之年。在监管政策持续收紧、市场环境复杂多变的背景下，董事会办公室紧紧围绕公司核心战略，坚持“合规为本、价值为纲”的工作理念，充分发挥连接内外的桥梁纽带作用。这一年，我们不仅经受住了市场波动的考验，更在信息披露质量、公司治理效能、投资者关系管理及资本运作深度上取得了长足进步，圆满完成了各项既定目标，有力保障了公司在资本市场的稳健形象与核心利益。

立足当下，回望过去一年的履职历程，我们深知成绩来之不易；展望2026年，面对新的市场机遇与挑战，更需谋定后动。现将2025年度工作情况及下年度工作计划汇报如下：

一、聚焦主责主业，在“严守底线”中提升治理效能

2025年，董事会办公室始终将合规视为生命线，通过优化制度体系、强化流程管控、深化沟通机制，确保了公司治理结构的规范运作和信息披露的零差错，为公司稳健发展筑牢了防火墙。

（一）深化信披质量，实现“零差错”合规披露

信息披露是上市公司的“身份证”，也是投资者判断公司价值的核心依据。本年度，我们坚持以投资者需求为导向，不仅确保了规定动作的准确性，更提升了自愿性披露的有效性。一方面，严控披露流程，建立了“经办人编制—部门负责人初审—合规法务复核—董秘终审”的四级审核机制，全年累计披露定期报告XX份、临时公告XX份，未出现任何更正或补充公告，继续保持监管机构信息披露评价A级评级。另一方面，优化披露内容，对于复杂的关联交易、对外投资等重大事项，我们摒弃了晦涩难懂的法律术语，转而采用图文并茂、数据直观的解读方式，特别是针对年报和半年报编制了“一图看懂”系列解读材料，显著提升了信息的可读性与穿透力，有效降低了市场误读风险。

（二）规范三会运作，保障“科学化”决策落地

高效的“三会”运作是现代企业制度的核心。这一年，我们致力于提升会议召开的质量与决策的科学性。首先，精密筹备会议，全年共组织召开股东大会XX次、董事会XX次、监事会XX次，审议议案共计XX项，所有会议的召集、召开及表决程序均严格符合法律法规及公司章程规定，确保了决议的法律效力。其次，优化会前沟通机制，针对重大投资和战略调整议案，我们建立了“会前汇报+独立董事专门会议”的双重预沟通模式，确保外部董事有充足的时间了解议案背景和风险点，充分发挥了独立董事的智囊作用与监督职能，全年独立董事提出的XX条建设性意见均被采纳并融入决策执行中。

（三）强化投关管理，构建“立体式”沟通矩阵

在市场情绪波动较大的环境下，稳固的投资者关系是稳定股价的压舱石。2025年，我们将被动应答转变为主动管理，构建了全方位、多层次的沟通体系。一是拓宽沟通渠道，除了日常的投资者热线和E互动平台回复率保持100%外，我们全年举办业绩说明会XX场，组织反向路演XX次，接待机构调研XX批次，覆盖券商、基金及资管机构XX家，有效传递了公司长期投资价值。二是强化预期管理，针对市场关于行业周期的担忧，我们及时发布自愿性经营数据公告，并主动与核心分析师进行深度策略会谈，厘清市场逻辑，有效平抑了非理性波动，公司股东户数结构持续优化，机构持股比例较年初提升了XX个百分点。

（四）推进资本运作，实施“精准化”价值赋能